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扬州市现代金融投资bob足球app官网党总支关于巡察整改情况的通报

2020-01-20 09:01:44 点击:
扬州市现代金融投资bob足球app官网党总支
 
关于巡察整改情况的通报
 
(社会公开稿)
 
 
根据市委统一部署,2019年6月19日至7月31日,市委第二巡察组对bob足球app官网党总支进行了巡察。9月26日,巡察组向bob足球app官网党总支反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改情况予以公布。
一、整改工作组织情况
市委第二巡察组实事求是、客观公正地指出了bob足球app官网党总支在党组织自身定位、企业制度建设、党性意识、“四风”整治、全面从严治党、重点领域风险防控等6个方面20大类53个具体问题。针对巡察指出的问题,bob足球app官网党总支高度重视,履行巡察整改主体责任,加强组织领导、统筹协调,立即召开了专题研究部署会,就整改工作进行了全面安排部署。
1、加强领导,迅速组织动员部署整改工作。9月26日,bob足球app官网召开了市委第二巡察组巡察bob足球app官网党总支的反馈会,bob足球app官网党总支副书记刘研作了表态发言,对巡察反馈问题照单全收,要把巡察反馈问题整改作为一项重要的政治任务抓在经常、融入日常。9月30日成立了以刘研为组长,其他班子成员为副组长,各所属公司(部室)负责人为成员的巡察整改工作领导小组,领导小组下设执行落实工作小组,负责整改工作的日常组织指导、综合协调、检查督办、材料撰写等各项工作,确保整改工作取得实实在在的效果。印发了《刘研副书记在市委第二巡察组巡察扬州金融bob足球app官网党总支情况反馈会上的发言》,要求各单位(部门)认真传达学习,提高思想认识,坚持问题导向,严格按照市委巡察办整改要求,以坚决果断的态度和扎实有效的措施推动整改工作落实到位。
2、细化分解,层层落实整改工作主体责任。9月27日,召开了专题研究部署会,会议明确要求全体干部员工高度重视,按照分工履行职责,严格按照时间节点推动整改工作,并确保整改质量,同时明确了整改方案由班子成员张磊牵头、各位分管领导协助,党群办具体负责,各部室和子公司积极参与。9月30日召开了巡察整改任务落实会,进一步明确了整改工作的主体责任,制定了整改方案和问题清单,将每一条具体问题明确牵头领导、责任领导、责任单位、责任人、时间进度安排,并按照“谁主管、谁负责”的原则,对照清单逐条研究整改措施,有力推动了相关整改工作的落实。
3、强化监督,持续推动整改工作落实到位。巡察整改工作在bob足球app官网党总支的统一领导下有序推进,主要负责人认真落实整改工作“第一责任人”责任,对整改工作亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办,紧盯党组织建设、班子建设、企业制度建设、选人用人、财务管理、重点领域风险防控等重点事项,通过党总支会议和月度总经理办公会听取整改进展汇报,对整改工作出现的问题及时提出意见和要求。其他班子成员结合分管领域,认真履行职责,对照问题清单和责任分工逐项抓整改抓落实,对整改过程加强监督与检查,确保整改工作按照既定时间节点有序推进。
二、整改落实情况
(一)已整改完成的问题
针对巡察反馈意见指出的需要整改的问题,真改实改,截至目前,共计49个问题已整改完成。
1、关于“领导核心作用缺位。对国有企业党组织在‘把方向、管大局、保落实’中发挥领导核心、政治核心认识不清,贯彻中央、省、市委有关金融信贷领域的决策部署态度不够坚决,措施不够有力,处理复杂问题畏难情绪较重,在推动增进发展共识、科学决策、营造团结和谐政治氛围、增强领导班子凝聚力战斗力上效果不够明显;与整合全市金融资源,服务本地经济发展的职能定位存在差距,破除体制机制障碍推动国有资本保值增值的思路眼界不宽。”问题的整改。
(1)bob足球app官网领导班子提高政治站位,将政治学习纳入班子建设的重要内容,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想,坚决贯彻落实中央、省委、市委有关金融领域的决策部署,截止目前,在主题教育期间召开中心组专题集中学习8次。
(2)bob足球app官网领导班子克服畏难情绪,以整改为契机改变工作作风,统一思想,凝聚共识,进一步理清公司发展思路,扎实推进工作,通过党课及有关会议强化了“进取、担当、实干、奉献”的企业精神,激发了党员干部干事创业的激情。
(3)按照市政府和国资委统一部署,目前企管公司混改工作相关审批及审计评估已完成,预计年底前完成增资引战工作。在职能定位上坚持以服务本地经济发展为中心,以构建政策金融主渠道、打造地方金融主力军为发展方向,建立政府产业引导基金的市场化运作平台。
(4)今后将进一步加强和改进党对国有企业的领导,充分发挥党总支的领导核心和政治核心作用,做到“把方向、管大局、保落实”。主要负责人要当好“班长”,坚持民主集中制,带领班子成员以企业价值观统一思想、以事业凝聚人心、以工作目标统一行动,按照党总支议事规则进行决策议事,决策上做到集思广益,沟通上做到换位思考,执行上做到担当负责,全力营造团结和谐的良好氛围,切实提升班子的凝聚力战斗力。
2、关于“责任担当意识不强。坚持党对国有企业领导的政治站位不高,党总支紧盯国家战略部署,紧跟形势发展要求,主动为全市脱贫攻坚和实施乡村振兴战略担当作为的意识不强,落实金融服务乡村振兴战略的体系不健全,聚焦产业兴旺推动农业农村融合发展、支持农业农村发展项目带动效应不明显。”问题的整改。
(1)bob足球app官网以所属公司金信担保公司为平台,以支小支农等政策性融资担保业务为主业,不以营利为目的,积极贯彻落实普惠金融政策,将创业担保贷款业务列为bob足球app官网业务的一个重要板块,通过推进“扬州市富民创业担保贷款”发放力度、设立“扬州市妇女创业创新基金”等措施,全力推动扬州市新兴科创名城发展和农业农村发展。截至2019年11月末,面向市区19个乡镇的农村创业群体和企业累计发放创业贷款405笔,合计金额9941万元,占全部创业担保业务的70%以上。
(2)在为全市脱贫攻坚方面,bob足球app官网已形成2019年度扶贫意见,走访慰问挂钩联系的仪征市马集镇秦桥村和低收入农户,对仪征市马集镇秦桥村的扶贫款及时安排拨付,积极帮助秦桥村壮大集体经济。
(3)今后bob足球app官网认真学习贯彻市委有关脱贫攻坚和实施乡村振兴的战略部署,提高责任意识和担当意识,认真落实仪征市马集镇秦桥村结对帮扶工作方案,借助政府政策扶持,大力推进精准扶贫工作。此外,将继续大力支持金信担保公司以创业贷款担保作为乡村振兴的重要抓手,覆盖市区内全部乡镇,进一步降低大众创业成本、激发全社会创新创业活力、扶持各类群体,尤其是为农村创业人群实现创新创业梦想做出应有的贡献。
3、关于“对bob足球app官网党的工作缺乏总体设计和制度安排。党总支对自身责任认识不清,对党组织总揽全局协调各方的原则没有落实到位。党的领导未能有效融入公司治理,党组织作用弱化、地位虚化、功能空化现象长期存在,影响bob足球app官网改革发展。2016年以来,习近平总书记有关金融工作重要讲话指示精神、中央省市委金融体制改革要求和国有企业党建工作,bob足球app官网党总支组织学习少,落实不够有力。”问题的整改。
(1)bob足球app官网党总支组织各所属公司对公司章程进行了修改,将党建内容写入了公司章程。强化bob足球app官网党总支在公司治理结构中的法定地位,凡涉及“三重一大”决策事项,都先提交党总支会议研究,再履行其他相应程序。
(2)已完成了支部换届选举,选举出新一届支部委员会及支部书记,配强配齐了bob足球app官网党支部班子。
(3)始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,学习贯彻习近平总书记有关金融工作重要讲话指示精神,严格贯彻落实中央省市委金融体制改革要求和国有企业党建工作要求,加强了对国有企业党建工作的学习研究。
今后将进一步坚持和加强党的全面领导为统领,坚持党总支总揽全局协调各方的原则,把重心放在把方向、谋战略、抓改革、促发展、控风险上,确保党的路线方针政策及时贯彻落实到经营管理中。进一步加强党组织建设,严格落实党风廉政建设主体责任、监督责任与“一岗双责”,明确各单位的党风廉政建设责任及工作目标责任,层层落实党建工作责任,强化党建目标考核。
4、关于“重大事项决策党组织形同虚设。‘重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用,必须经党组织集体讨论做出决定’,bob足球app官网忽视对国有企业党组织的政治纪律要求,忽视现代企业制度的必然选择,重大投资活动、重要项目安排,长期以业务评审会代替党总支研究决策,甚至不经过董事会、总经理办公会研究。评审即为决策,成了逃避责任的保护伞。三年来,bob足球app官网及所属公司的重大投资、重大租赁、重大担保以及大额资金调拨和运用,绝大多数未经党总支集体研究,2018年年底才出台bob足球app官网党总支议事规则。”问题的整改。
(1)bob足球app官网党总支传达学习了市国资委《关于印发<市属国有企业党委议事决策事项清单>的通知》精神,组织学习了“三重一大”决策制度实施办法、党总支议事规则等制度,进一步提高了思想认识。
(2)bob足球app官网加强了对涉及“三重一大”事项决策的监督与检查,自巡察反馈意见以来所召开的相关会议均严格按照规定,对重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用,须经党总支集体讨论做出决定后再履行有关程序,同时规范会议记录,及时形成会议纪要。
(3)今后将进一步严格执行“三重一大”决策制度实施办法及党总支议事规则等,严格遵守总经理办公会、董事会等议事规则与程序。加强监督与检查,规范会议记录,对未经党总支研究决定而直接实施的,对相关责任单位或人员按照规定进行问责。
5、关于“近两年大多数经济考核指标未完成。2017年、2018年国资委下达给金融bob足球app官网的6项经济指标中,除完成‘上缴国资收益’任务外,其他5项指标均未完成。2017年净资产收益率仅有指标值的24.57%、利润总额只完成41.44%、营业收入完成44.05%,2018年资产总额只有指标值的61%、净资产总额只达到指标值的85.25%”问题的整改。
(1)对近两年大多数经济考核指标未完成的原因进行了深入分析,查找了制约因素,主要有:一是租赁项目收入的减少直接导致了bob足球app官网近两年营业收入的下降;二是上市公司股票占比较大,市值波动对bob足球app官网净资产影响较大;三金融市场政策变化,bob足球app官网对外融资金额减少造成bob足球app官网资产总额下降;四是2017年市国资委调整经济指标考核目标计算方法,以上年目标为基数,按照资产总额同比增长15%,净资产同比增长3%,营业收入、利润总额、净资产收益率采用三年完成值平均数进行下达。受此影响,同时由于2016年bob足球app官网完成基数较高,且近两年金融市场整体政策趋紧、风险较大、效益下降,造成bob足球app官网近两年经济指标未全面完成。
(2)结合巡察反馈意见,对照bob足球app官网公司2019年经营目标任务,加强bob足球app官网公司内部经营管理,着力提升经营效益,预计2019年底实现利润总额9500万元,较去年同期增长56%,能够完成国资委2019年度利润总额考核目标;净资产19.7亿元,较去年同期增长9%,能够完成国资委2019年度净资产考核目标。
(3)加强财务反映、分析职能,提供财务分析供公司进行决策,合理谋划2020年预算与发展目标,并做好相关经营指标与考核指标的下达工作,提高指标完成率。
(4)围绕“政策金融主渠道、地方金融主力军”的定位,加快业务开拓与转型。一是着力构建政策金融主渠道。着力打造政府产业引导基金的市场化运作平台,发挥投资带动效应和资金杠杆作用,推动地方产业升级转型。积极争取市政府支持金信担保公司增资,明确政策性担保主营定位,进一步做大政策性担保规模。拓展供应链金融服务,扩大普惠金融惠及面,进一步做大科技贷款规模。坚持以园区创投基金为核心,加强与县市区联动,做大创投基金规模。推动创新金融产品,满足区县政府融资需求,支持政府项目和重大基础设施建设。二是着力打造地方金融主力军。积极争取全国性的金融牌照,力争在苏中地区率先实现全国性金融牌照零的突破。积极推进江淮大走廊基金设立工作,争取总规模95亿元的江淮大走廊基金尽快落地。加强与地方上市公司、龙头企业合作,对接设立并购基金,推动产业并购整合。强化国企混改和引战合作,在企业重整重组和不良资产管理业务方面取得突破。推动和参与广陵新城金融集聚区建设,促进广陵新城金融业等高端商务产业集聚。
(5)今后将进一步加强业务经营与内部管理,围绕存在的问题,找准制约因素,挖掘增长点,根据bob足球app官网实际情况,科学制定发展计划。围绕“政策金融主渠道、地方金融主力军”的定位,突出国企优势,发挥国企担当。
6、关于“服务大局不够专心。近几年均有对市域外投资现象,且风险较大。”问题的整改。
(1)规范党总支会、办公会、评审会流程,严格按照市国资委及bob足球app官网相关制度加强“三重一大”事项决策管理。bob足球app官网已通过会议研究决定,加大服务本地区经济的力度,严控域外投资规模。
(2)大力推进服务本地经济的“富民创业担保贷款”和“妇女创业创新基金”等业务,担保公司增资、产业基金设立等工作已在积极推动中,着力加强服务地方发展的能力水平。
(3)今后将进一步明确金融bob足球app官网“政策金融主渠道、地方金融主力军”的目标定位,始终牢记国企身份、国企职责,始终围绕中心开展工作,围绕发展服务大局。认真按照市国资委、金融监管局、财政局等相关职能部门要求,对接整合内外资源,优化业务板块布局,提升服务本地发展的能力水平。
7、关于“公司法人治理结构不完善。bob足球app官网‘三会一层’治理边界不清,bob足球app官网领导、部门经理交叉兼任二级公司主要负责人较多,治理驱动力不足,制衡机制薄弱,未形成协调运转、有效制衡的决策、执行和监督体系。2016年以来,监事会1次未召开,股东大会、董事会只召开了1次,其余52次董事会、19次股东大会均以‘决议传签’代替会议决定。至今未制定董事会、经理办公会议事规则。”问题的整改。
(1)已对bob足球app官网领导班子成员兼职进行了清理,减少了bob足球app官网领导兼职,目前兼职数量符合市国资委的管理规定。
(2)规范股东会、董事会、监事会运行,严格按照规定召开相关会议,并严格遵守会议决策程序,所议事项须经会议讨论形成决议,减少决议传签。董事会议事规则已制定,总经理办公会议事规则已形成初稿。
(3)今后将建立完整规范的法人治理结构,完善“三重一大”决策管理制度,进一步明晰股东会、董事会、监事会、经理层的权责边界,形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。完善董事会议事规则、总经理办公会议事规则。
8、关于“部分所属公司董事、监事缺位。金信担保、金投科贷、金投企管、创投公司董事或监事离职后均未及时补充到位。”问题的整改。
对所属公司董监事任职情况进行了梳理,完善了相关公司章程,对金信担保、金投科贷、金投企管、创投公司已履行相应程序,及时补充调整了董监事。今后若出现类似情况,及时调整到位。同时按照市国资委及bob足球app官网的相关制度规定,进一步加强董监事的管理。
9、关于“激励约束机制不到位。长期以来,只注重激励措施,未将资产损失与企业及个人绩效挂钩,主动防范化解系统性金融风险不强,未做到科学防范,早识别、早预警、早发现、早处置行动迟缓,防止化解存量风险过程中又产生了新的风险。”问题的整改。
bob足球app官网对激励约束机制改革已开始试点,金投科贷公司已制定并执行客户经理激励薪酬管理办法,金信担保公司已制定客户经理激励薪酬管理办法,金投资管公司已形成非占资业务营销奖励管理办法初稿。bob足球app官网层面的激励约束机制建设也正在推进,组织相关人员学习了相关文件并进行了讨论,对现有干部员工的薪酬进行了测算分析,将在国资委的指导性文件出台后推进具体工作。认真落实好“三重一大”集体决策制度,加强各类业务项目事前、事中和事后管理。
今后将提高防范化解系统性金融风险的主动性,督促责任单位完善相关制度,实现业务风险早发现、早处置。同时,进一步完善绩效考核体系,在发挥激励作用的同时,更加注重约束功能。
10、关于“坚持以破解问题为导向的意识不强。金信担保、信隆典当行等公司的历史性不良贷款的化解办法不多、措施不力。不良资产有增无减,下属所属公司金投租赁、信隆典当行的不良资产超过其注册资本。”问题的整改。
采取了几方面措施:一是要求各所属公司按月上报业务数据,bob足球app官网风险合规部向相关责任人提示注意业务风险,早发现早处置,严密监控新增不良,2019年1~11月所属公司仅科贷公司有2笔共87万元不良新增;二是组织召开不良资产处置专题推进会,分管风控领导、风险合规部与所属公司一起逐户分析清收难点,确定下一阶段清收措施;三是在担保公司、资管公司试行开展律师费用风险代理,力图破解赢了案件却执行难的问题,推动律师尽职尽责服务;四是bob足球app官网分管领导组织典当行会同法院执行局拜访杭集镇政府等有关部门,设法推动抵押资产的拍卖工作;五是租赁公司围绕案件关键人员,与公安局经侦支队一同积极查找涉案资金线索,力争挽回损失。
2019年1~11月历史不良清收情况:资管公司3000万,科贷公司3100.6万,担保公司206万,共收回本金6306.6万;典当行成功处置一处抵押房产,涉诉本金60万元,待邗江法院履行相关程序后回款,完成了杭集、施桥各一处房地产拍卖前的评估工作,待邗江法院上网公开拍卖。
今后将进一步坚持防范风险为前提,大力化解历史不良。坚持问题为导向,督促所属公司全面、系统梳理不良资产,完善不良资产台账。组织所属公司与律师、法官共同研究创新清收方式,按照“一户一策”要求制定清收方案和阶段性清收措施,落实清收第一责任人,争取历史不良资产清收工作取得突破。强化风险防范意识,严控不良资产的新增,大力化解存量不良,加强对租赁公司、典当行不良资产清收工作的领导,督促两单位加大与法院、公安部门的沟通协调力度,争取挽损、清收取得突破。
11、关于“资产规模缩水。bob足球app官网资产规模由2016年末的40.20亿元减少到2017年末的38.59亿元,2018年再减至27.07亿元。净资产总额由2016年末的22.13亿元降至2017年末20.55亿元,2018年末为18.04亿元。”问题的整改。
(1)2019年度已通过制定合理的年度融资计划和投资计划,保持适度负债规模和杠杆水平进行运营,与银行、主要股东间加强资金融通,通过盘活存量股票资产提升资产运营效率和收益水平,预计2019年底总资产27.5亿元,较去年同期增长1.5%;净资产19.7亿元,较去年同期增长9%。
(2)2019年度开展了股票质押融资、市值管理等工作,提升资产规模和资产效率的同时,也减少了股价波动对净资产和资产水平的影响。
(3)今后将进一步深入分析资产规模变化因素,找准制约点,挖掘增长点,推进业务发展。
12、关于“近两年国有资本保值增值乏力。经营管理国有资产、实现保值增值的重要责任不到位,面对资本市场下行的应对措施不够有力。近年国有资本保值增值率逐年下降,2017年、2018年国有资本逐年减值。”问题的整改。

 
  1. 在bob足球app官网与各所属公司2019年签订的目标责任书中通过以经济指标分解的方式落实国有资产保值增值的责任,预计2019年底归母净资产18亿元,年度保值增值率为111%。
(2)2019年,在经市国资委批准同意后,大力开展市值管理业务,择机在高位减持中国太保等股票,并在低位进行了增持,既对资本市场的波动形成了一定的对冲,也有效提高了国有资产的保值增值率。
13、关于“民主生活会质量不高。党总支班子民主生活会照剧本、走程序,空话场面话多。部分班子成员很少参加双重组织生活会和民主评议党员活动。”问题的整改。
2019年10月下旬,bob足球app官网领导班子召开了巡察整改专题民主生活会。此次会议围绕巡察整改主题,联系bob足球app官网班子和个人实际深入查摆问题,剖析问题,严肃认真开展了批评和自我批评,并提出了整改措施。会议在严肃融洽的氛围中进行,班子成员敢于揭短亮丑,触及了思想与灵魂,大家接受了一次深刻的思想教育和党性洗礼,为推动bob足球app官网形成干事创业、风清气正的良好氛围奠定了基础。会议达到了预期效果,得到了市纪委监委第十派驻纪检监察组与会领导的肯定。
2019年12月初bob足球app官网即将召开“不忘初心、牢记使命”主题教育专题民主生活会。bob足球app官网党总支充分运用主题教育成果,紧扣学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主线,聚焦不忘初心、牢记使命这一主题,围绕理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目标,按照习近平总书记关于“四个对照”、“四个找一找”的要求,撰写材料、盘点收获、检视问题、深刻剖析,为开好专题民主生活会做好了充分准备。
今后bob足球app官网党总支将严格落实双重组织生活制度,坚持高标准高质量开好民主生活会与组织生活会,坚持班子主要负责人带好头,讲政治作表率,班子其他成员按要求参加,并做到书面签到留痕,认真开展好批评和自我批评,坚持发扬民主,自觉接受党员群众的监督。
14、关于“基层党组织‘领头雁’作用发挥不充分。个别支部书记不履职,对支部事务不管不问,支部活动不组织不参加,党员评议和党建考核流于形式,擅自改变党员民主评议推优结果。”问题的整改。
(1)对三个支部按规定进行了换届选举,产生了各支部新一届委员会及书记,选优配强了支部书记队伍,当选的支部书记以身作则,示范带头,在巡察整改、主题教育、党建工作中强化责任担当,团结同志凝聚力量,进一步推动了基层党组织建设,发挥了基层党组织的“领头雁”作用。
(2)根据党建工作责任书明确的各党组织及各单位党建责任及工作目标责任,加强平时的督促检查,督促各单位针对年度党建工作开展自查。
(3)修订完善了新年度的党建工作责任书,细化考核要点并组织执行落实。根据文件规定开展了年度党员民主评议,规范民主评议党员程序,评议结果及时向全体党员公布,严格按照评议结果进行了推优。
(4)今后将进一步发挥党支部战斗堡垒作用与党员的先锋模范作用,全面提升党支部组织力,保证监督党和国家方针政策的贯彻执行。强化党建考核,召开专题会议进行汇报交流,对各单位、各支部党建工作情况严格进行考核,对于党风廉政出现问题的单位或个人加强问责。
15、关于“基层党组织建设薄弱。基层党组织战斗堡垒作用未得到充分体现,服务型党组织建设、‘四强’党组织争创活动不得力,未深入开展争做‘四优’共产党员活动。党员‘三会一课’、‘统一活动日’、‘四本一簿一证’、党费收缴等工作,无一规范有序。”问题的整改。
(1)bob足球app官网注重典型引路,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,规定动作贯穿始终,开展了“我是党课主讲人”活动,三个支部书记带头,全体党员共同参与,发挥党员先锋模范作用,取得了一定的成效。组织党员观看了扬剧《党的女儿》,组织党员开展了“四重四亮”、“党旗下的经典诵读”、“初心是什么、使命干什么、奋斗比什么”交流研讨等活动。创新方式方法,用身边人、身边事来教育党员、干部,营造比学赶帮超的良好氛围。
(2)加强党组织建设和党员管理,bob足球app官网利用“三会一课”、党员集中学习日、实践活动等,通过多种多样的活动,丰富活动内容,创新载体形式,深化学习效果。主题教育期间每周四或周五集中学习1次,引导广大党员开展理论学习,强化党员的学习积极性。
(3)结合bob足球app官网特点,开展了“员工讲坛”、“我是党课主讲人”等活动,将“学讲做”有机结合,以活动为载体,创建党建品牌。严格落实“三会一课”、“统一活动日”、“四本一簿一证”、党费收缴、谈心谈话等工作,完善相关会议记录、活动记载、台帐记录,做到及时归档,规范管理。
(4)今后将进一步加强学习型服务型党组织建设,开展“四强”党组织争创活动及争做“四优”共产党员活动,进一步加强党员管理,充分发挥基层党支部战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
16、关于“支部换届改选不及时。党总支下属三个支部自2014年5月成立以来未改选,第二、三支部书记长期空缺,难以组织有效活动。”问题的整改。
在巡察期间,bob足球app官网党总支已按照市委巡察办下发的立行立改通知启动了支部换届选举程序,及时研究制定换届选举工作方案,根据市国资委党委有关批示及时组织了下属三个党支部集中开展换届选举工作。bob足球app官网党总支根据组织程序,经认真研究,精心准备并向市国资委汇报,根据市国资委党委扬国资委〔2019〕69号文的批复意见,按照《中国共产党章程》、《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》等有关规定,bob足球app官网党总支下属三个支部分别于2019年10月23日和10月24日先后召开了支部党员大会选举新一届支部委员会,同时新一届支部委员会召开了第一次全体委员会议选举书记。经过选举产生了新一届支部委员会,bob足球app官网党总支已召开会议研究通过,并已向市国资委党委正式行文报批。
17、关于“党组织学习不正常。‘两学一做’学习教育常态化制度化未形成,重业务轻党务。学用结合欠缺,对如何结合bob足球app官网自身实际,以习近平新时代中国特色社会主义思想指导bob足球app官网改革发展实践思之不深、研之不透。”问题的整改。
bob足球app官网将整改工作与“不忘初心、牢记使命”主题教育活动相结合,以习近平新时代中国特色社会主义思想为主线,深入学习贯彻习近平重要讲话精神和习近平对江苏工作的重要指示批示精神,制定了中心组、党支部学习教育实施方案和学习计划表,并严格按照计划序时推进。结合bob足球app官网实际,开设了“新的监管形势下金控bob足球app官网的发展方向和定位”、“对bob足球app官网创新业务的调研”、“金融项目风险防控制度机制研究”、“加强业务板块联动,构建核心竞争优势”等四大研究课题,组织开展了基层调研、研讨交流等活动,切实将理论与实践相结合,做到“知行合一”。自巡察整改以来,bob足球app官网领导班子开展中心组(扩大)学习及党员集中学习8次以上,分业务板块调研4次,形成调研报告4篇,组织了班子成员讲党课、对照党章党规找差距,认真检视问题,开展了视频教育活动,组织了支部书记讲党课,进行了支部书记培训。对“两学一做”制度执行情况、党建责任落实情况强化监督检查,健全党建工作考核机制,将党建工作作为责任单位和责任人年度考核的重要内容。
对今后的党建工作,坚持统筹谋划,年初制定党建工作计划、学习计划表,强化“两学一做”执行,重视学用结合,联系bob足球app官网实际,组织开展调查研究、座谈研讨等活动。
18、关于“选人用人导向作用不明确。干部管理、选拔任用把关不够、督查不严,用人导向不清晰,未体现好干部标准,忽略了干部的政治素养和道德品质,个别后备干部出现了违纪问题。群众对选用‘看得惯的、有背景的、打招呼的’的用人唯亲现象反映强烈。”问题的整改。
认真学习了《党政领导干部选拔任用工作条例》及《bob足球app官网干部管理暂行办法》等规定,修改完善了《bob足球app官网干部管理暂行办法》,并对后备干部加强了教育培训,从严加强干部职工管理。
今后将进一步结合bob足球app官网实际深化选人用人机制改革,建立和完善与现代企业制度相适应的人才选拔任用工作机制。坚持党管干部原则,规范选人用人程序,贯彻新时期好干部标准,摒弃以往过分注重业务能力和工作实绩的理念,坚持把政治标准放在第一位,重视群众的意见,杜绝用人唯亲的现象。
19、关于“干部选拔任用程序不规范。bob足球app官网制定的有关选拔任用干部的制度,违背了党管干部的基本原则和选任程序,以党总支提名代替民主推荐。存在小范围推荐、无考察谈话记录、越级提拔、提拔重用未征求纪检部门意见等问题。”问题的整改。
在巡察期间已按照巡察办立行立改通知,对《bob足球app官网干部管理暂行办法》进行了修改和完善,并于2019年7月发文执行。针对“以党总支提名代替民主推荐、存在小范围推荐、无考察谈话记录、越级提拔、提拔重用未征求纪检部门意见”等问题,在以后干部选拔工作中严格按照相关规定和程序开展工作。
20、关于“专业干部培养不够有力。专业干部培养力度不大,成熟型的金融管理人才缺乏,bob足球app官网系统内设部室7个,所属公司9个,目前中层正职(含所属公司负责人)仅3人,副职仅2人,梯队建设断层。部分中层干部身兼多职,中层干部青黄不接。”问题的整改。
(1)bob足球app官网以“金投讲堂”为载体加强专业培训,持续推进“学法律学规章学专业”,加强内部培训,开展专题讲座,加强学习型组织建设,努力提高干部的专业能力水平。采取多种形式组织开展法律法规与bob足球app官网制度培训,内容涉及风险控制管理、公司治理、金融担保风险实操防控等。面向高中基层针对不同业务板块组织开展了专业培训,内容涉及宏观经济政策分析与预判、科创板专题等。派员参加外部培训,内容涉及创新管理、小贷经营团队管理水平提升等。
(2)结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,加强干部培训教育,制定了《2019年度干部教育培训实施方案》,以活动为载体,搭建平台,让年轻干部在培训中得到提升,在参与中受到启发,弘扬企业正能量,促进形成风清气正、干事创业的良好国企氛围。形式上以现场讲课为主,内容涉及全面从严治党和意识形态工作、纪检监察与廉政建设、内控管理与审计整改等。
(3)为进一步加强干部队伍建设,完善法人治理结构,综合有关方面意见和要求,bob足球app官网拟于近期启动一次人事调整,面向bob足球app官网系统选拔一名子公司主要负责人,人事调整方案中根据目前职位职数配备情况,结合bob足球app官网干部队伍实际,提出了选拔任用的职位、条件、范围、程序等。
(4)今后将进一步加强重视,加快bob足球app官网班子及中层后备干部队伍建设,制定科学的培养计划。结合bob足球app官网实际,对中层干部进行合理补充调整,对身兼多职的干部进行“减负”,加大年轻干部培养力度,培养选拔一批年轻干部。对各类干部开展有针对性的培训,加快专业人才的培养,提高履职能力和综合素质。
21、关于“意识形态工作责任制落实不到位。三年来,党总支未专题研究过意识形态工作,未将意识形态工作持续纳入党建工作责任制,对抓好国企意识形态工作缺少主动谋划和深入思考。未对本单位意识形态领域情况以及干部群众思想状况进行定期分析研判,未形成意识形态工作报告,未按时向上级党委专题汇报意识形态工作。”问题的整改。
在巡察整改期间,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,bob足球app官网党总支把意识形态工作纳入学习内容,突出学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想这一主线,全面把握守初心、担使命、找差距、抓落实的总要求,坚持以习近平总书记系列重要讲话精神武装头脑,巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位,重视干部员工思想教育和理论学习工作,抓好领导班子中心组学习研讨及党员集中学习。成立了以班子主要负责人为组长的“意识形态工作责任制落实情况专项检查整改工作领导小组”,对意识形态工作加强主动谋划和深入思考,加强学习,提高认识。将意识形态工作纳入日常监督检查,对意识形态领域情况以及干部群众思想状况进行定期分析研判,形成意识形态工作报告,并按要求向市国资委党委报告。
今后坚持将意识形态工作纳入党总支重要议事日程,纳入党建工作责任制,纳入领导班子、领导干部目标管理,年初bob足球app官网党总支要研究意识形态工作计划,年末要加强总结考核,把意识形态工作作为党员干部述职述廉内容。重视意识形态工作队伍建设,充实党群工作人员,强化意识形态领域阵地建设,加强正面宣传引导,推进企业文化建设。
22、关于“企业文化建设存在不足。对企业核心价值以及社会责任的提炼、总结不够立体全面,核心价值观和文化建设阵地缺失。”问题的整改。
(1)bob足球app官网党总支以加强文化阵地建设为抓手,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育开展了宣传活动,制作了党员责任区宣传板、党员“四亮”宣传板、党员先锋岗标识牌、庆祝建国70周年和建党98周年宣传板,加强了官网通讯报道与官微宣传。
(2)bob足球app官网党总支副书记、总经理刘研同志为全体党员、干部讲授了题为《我们需要延安精神——新的监管形势下金控bob足球app官网的发展方向和定位》的专题党课。基于对宏观形势和国内外金控bob足球app官网发展的经验启示,刘研同志分析了bob足球app官网发展存在的问题与挑战、优势与机遇,明确了bob足球app官网的发展定位与方向,构建了“一个中心、两大方向、三大攻坚战、四项价值观、五大保障”的战略发展框架。 “一个中心”即服务地方发展、服务实体经济;“两大方向”即着力构建政策金融主渠道,着力打造地方金融主力军;“三大攻坚战”即业务转型、风险控制、团队建设;“四项价值观”即进取、担当、实干、奉献,是bob足球app官网的核心价值观,是凝聚bob足球app官网上下干事创业的内在力量;“五大保障”即组织保障、制度保障、协同保障、内控保障、人才保障。通过专题党课,刘研同志和全体干部员工共同学习了“延安精神”,进一步强调了企业核心价值观,丰富了企业文化的内涵。
(3)今后将进一步结合bob足球app官网功能定位及发展战略,借鉴同行经验,加强企业文化建设。围绕“进取、担当、实干、奉献”核心价值观,凝聚bob足球app官网上下干事创业的内在力量,充分发挥典型示范引领作用。加强阵地建设,积极利用廉政板报、官方网站、微信群等平台加强宣传引导,壮大主流思想舆论,推进正能量传播,唱响主旋律,提振精气神。
23、关于“企业负责人超标准领取薪酬。三年来,部分班子成员超额领取薪资报酬、领取行政性福利和服装、领取家属慰问金(即知即改已到位)、超标准报销通讯费,未足额扣缴个人所得税。”问题的整改。
(1)针对部分班子成员超额领取薪资报酬的问题,经bob足球app官网党总支研究,形成了《关于落实市国资委党委会有关陈明骏薪酬等问题的整改方案》,bob足球app官网主要负责人、分管领导与市国资委、市纪委监委第十派驻纪检监察组等单位分别进行了沟通汇报,获得了认可。
(2)针对部分班子成员超额领取行政性福利和服装、超标准报销通讯费、未足额扣缴个人所得税的问题,bob足球app官网对相关项目进行了重新梳理和自查。经与市国资委、市纪委监委第十派驻纪检监察组等单位沟通汇报,对于部分班子成员超额领取的行政性福利,按照要求已进行清退;对于所领取的服装、超标准报销的通讯费,按照有关意见,已向市国资委上报情况说明;关于未足额扣缴个人所得税的问题,已在与税务部门沟通补缴方案。
(3)今后将进一步加强学习国有企业负责人薪酬管理办法的相关文件,对照文件精神,认真梳理bob足球app官网企业负责人个人所得税缴纳等情况,按要求整改到位。在以后工作中,严格执行bob足球app官网企业负责人薪资报酬、福利的发放及个人所得税的扣缴规定,按照制度和流程加强管理。
24、关于“违规发放职工高温津贴、防寒费。”问题的整改。
已按照规定执行,以后不再发放高温津贴、防寒费,其他职工福利严格按照相关规定执行。
25、关于“公务、商务接待不规范。违规购买烟酒茶,将超标准部分纳入‘茶歇’项目。”问题的整改。
修改完善相关费用报销标准管理办法,参照市国资委制度,对公务商务接待明确定义,严格规范管理。严格执行接待标准,将茶歇费用一律纳入餐标之内,超额部分一律不得报销。同时结合市国资委专项检查,已要求各部室及所属公司对烟酒费用进行清退,并将相关情况报市国资委验收审查。在bob足球app官网范围内开展“回头看”,对前期接待报销进行自查和梳理,检查相关票据。修订bob足球app官网相关制度,杜绝烟酒采购,严格执行公务、商务接待标准。今后将进一步认真学习市级相关规定,加强内部管理,进一步规范公务商务接待。
26、关于“公务用车管理混乱。存在‘公车私用’、‘私车公养’的问题。”问题的整改。
已采取对所有公务车辆统一管理的措施,启用了OA管理系统,所有用车申请必须通过OA系统发起,经相关责任人在线签批同意之后方能出车,且每次出车必须规范记录里程数。针对车辆费用的问题,按照申请审核和费用报销实行两条线管理,并用软件系统建立台账,实时监控费用情况。对所有纸质单据复印存档备查。开展公务用车专项整治工作,对bob足球app官网及各所属公司用车情况进行“回头看”,对“公车私用”、“私车公养”等问题进行自查自纠,修改完善bob足球app官网公务用车相关制度。
27、关于“差旅费报销监管不到位。违规报销、超标准报销住宿费、伙食补助、市内交通费。”问题的整改。
严格落实中央八项规定的相关要求,对全员加强党风廉政教育,组织干部员工对省、市级文件进行学习,坚持廉洁自律,严控各类费用支出。修改完善了bob足球app官网《费用报销标准管理办法》,对相应标准进行修订,确保各项费用标准合规。
今后将进一步严格落实上级制度规定,对出差相关的住宿费、伙食补助、市内交通费等费用加强管理,从严制定相关标准,印发并执行bob足球app官网《费用报销标准管理办法》。
28、关于“工作作风不扎实。对于审计、国资委等部门通过审计、检查提出的内控制度不健全、资产管理不严格、财务核算不规范、利润反映不真实等问题,消极应对,糊差了事,未作深入分析排查,未见改进措施。”问题的整改。
(1)市国资委组织的2018年度财务年报审计发现问题的整改工作由审计部牵头,会同财务部及各职能部门、所属公司共同完成,形成书面整改报告报市国资委,通过市国资委考评处的检查。
(2)市国资委组织的2018年度专项检查发现问题的整改工作由党群办、风险合规部牵头组织,bob足球app官网专门成立整改领导小组,对发现问题逐一对照落实整改措施,并将整改结果形成书面报告提交市国资委,通过市国资委联合检查组的现场检查验收。
(3)今后将进一步针对审计、检查提出的问题,认真进行分析整改,逐条落实,对于可以立即整改的,确定责任人、整改时间。督促所属公司完善或制定内控制度,明确岗位职责,明确失职处罚措施。
29、关于“谈心谈话制度不到位。班子成员之间沟通交流不畅,对年轻员工的所思所想了解不多,在如何加强年轻员工管理、提升员工敬业精神、培养员工责任感和归属感等方面止步不前。对干部职工思想动态、个人发展关注不够,深入谈心谈话少,传帮带作用未能充分发挥。近三年bob足球app官网离职员工多达20余人,占总人数近50%。”问题的整改。
(1)开展了谈心谈话活动,主要负责人与班子成员之间进行了交流谈话,其他班子成员与分管范围的单位负责人进行了交流谈话,通过交流谈话了解日常工作中存在的问题和基层员工的诉求。制定并下发了谈心谈话记录本,做好谈话记录,加强日常督促检查。
(2)将整改工作与主题教育相结合,开展了基层调研活动,通过活动听取了基层员工对bob足球app官网转型发展、业务创新、业务联动、风险防控、制度建设等方面的意见和建议。
(3)在部分所属公司开展了激励薪酬改革试点,通过激励薪酬管理办法的调整,充分调动了一线客户经理的积极性。
(4)今后将进一步认真学习并严格执行谈心谈话相关制度,将谈心谈话相关要求纳入每年度党建计划及党建责任书。充分发挥领导传帮带作用,实现员工与bob足球app官网共同成长,增强其敬业心、责任感和归属感。
30、关于“存在特权行为。在享受相关交通待遇的情况下,bob足球app官网购买滴滴出行充值卡供个别企业负责人使用。单位制定的市内交通费包干使用标准明显区分领导和群众。个别党员干部以权谋私、群众满意度不高。”问题的整改。
(1)对滴滴出行充值卡充值情况进行了清查,已经对相关费用进行清退。
(2)修改完善相关费用报销标准管理办法,对市内交通费包干使用标准进行统一,做到人人平等。
(3)加强学习教育,提高党性修养,狠抓廉政风险防控。
(4)今后将进一步开展监督检查,杜绝类似问题发生,并在以后的制度制定中,始终坚持领导和员工一视同仁的原则,不搞特殊化。
31、关于“对落实全面从严治党的要求缺少系统谋划。多年来党总支均没有对党风廉政建设进行专题研究。2016年党风廉政建设责任清单上党总支书记、纪检工作分管领导均未签字。党总支书记、班子成员及下属所属公司(单位)主要负责人、关键岗位人员等4个层级责任主体,缺少廉洁从业的个性化责任清单。”问题的整改。
bob足球app官网党总支进一步强化全面从严治党的意识,召开了党总支会议和有关专题会议,对党风廉政建设工作、巡察整改工作及“不忘初心、牢记使命”主题教育等工作进行了研究部署,加大了推进力度,狠抓执行落实。对党风廉政建设责任清单进行了自查,对年度党风廉政建设工作考核开始着手准备。针对党总支书记、班子成员及所属公司(单位)主要负责人、关键岗位人员等4个层级责任主体制定完善各主体责任清单,加强廉洁从业管理,研究制定个性化责任清单。
今后将进一步加强党风廉政建设工作的专题研究和部署,深入基层调研。规范党风廉政建设目标责任书、党风廉政建设责任清单等责任书的签署,要求责任人亲自签署,严禁用印章代替。
32、关于“党风廉政建设考核不到位。对党风廉政建设责任制贯彻落实情况缺少跟踪督查,特别是重点岗位、关键环节、重要人员的廉政风险防控制度不健全。党风廉政建设考核时,绝大多数部门考核过于笼统、粗略,未逐项打分。”问题的整改。
加强金融项目风险防控制度机制研究,做好廉政风险防控。以警示教育为重点,加强对重点岗位、关键环节、重要人员的教育与监督,强化相关人员的廉政意识,通过相关案例的宣传,以案说法,让相关人员的法律意识得到加强,不敢触碰廉政底线。认真执行廉政告知书制度,加强党风廉政及廉洁自律承诺书执行情况检查,主题教育期间组织支部书记签订承诺书、党员签订承诺书。对照党风廉政建设责任书,着手准备年终党建考核工作,明确考核要求,加大检查、考核力度,层层传导压力。今后将进一步完善风险防控机制,加强日常监督检查,督促所属公司加强管理与自查,采取定期检查和随机抽查的方式进行跟踪督查。
33、关于“警示教育未落实。廉洁从业教育不系统,对客户可能的隐蔽性‘围猎’手段提醒教育不够,以案为鉴、以案明纪、以案促改的警示教育不多。bob足球app官网个别中层干部,纪律观念淡薄,自我约束不严,构成了违纪,也导致其所属团队多人违纪,个案变成了窝案。”问题的整改。
(1)领导干部通过有关会议以身说教,联系实际提醒全体党员干部要严格执行党的各项纪律,筑牢党员干部廉洁从业的思想根基。
(2)对于违纪的个别中层干部bob足球app官网已进行相应处理,通过会议传达有关文件精神,通报典型案件的处理结果,以案明纪。开展了观看警示教育片活动,组织党员干部前往廉政警示教育基地接受教育。
(3)今后将进一步加强警示教育,以案为鉴、以案明纪、以案促改。在业务开展中强化《廉政告知书》的使用,主动接受服务对象的监督,加强制度检查力度。bob足球app官网党总支将保持高压态势,一旦发现违规违纪人员,立即严肃处理,坚持从严从紧、从速从快,确保从严治党各项工作落到实处。
34、关于“分管领导对廉政风险防范认识不到位。教育员工廉洁从业的意识不强,没有将廉政要求与业务工作同部署、同考核,存在廉政建设与业务工作‘两张皮’的现象,对风险防控缺乏主动预防、关口前移的意识。”问题的整改。
(1)bob足球app官网党总支高度重视廉政风险防范,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,加强对员工廉洁从业教育,提高思想认识,有序开展月度理论学习教育,组织党员和干部参加月度集中学习培训,主要学习内容包括《中国共产党纪律处分条例》、《习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》等;认真组织观看教育视频,主要包括视频《叩问初心》、《孤岛32年》、《忠诚》、《诺言》、《大无大有一身边人眼中的周恩来》等;创新组织各种特色亮点活动,组织了方巷张爱萍史料馆参观活动、反腐倡廉专题党课,邀请了市纪委监委第十派驻纪检监察组领导开展了专题讲座等。
(2)深入基层加强调查研究,加强金融项目风险防控制度机制研究,听取各业务板块人员的反馈,结合bob足球app官网实际情况,梳理出现有内控管理和风险防控机制存在的一些不足,通过调研,针对如何加强制度建设和完善公司治理,加强对重点岗位、风险防控点的监管,构建科学合理的廉政风险监督体系提出了整改思路与举措。
(3)今后将进一步强化责任担当,分管领导切实履行“一岗双责”,将廉政要求与业务工作同部署、同考核,层层签订党风廉政建设目标责任书。结合业务工作认真查找廉政风险点,做到风险主动防控、关口前移,堵塞漏洞、消除隐患。加强日常的督促检查,年终的党风廉政建设考核动真碰硬,切实落实监督责任。
35、关于“风险排查不彻底。党总支成员和bob足球app官网领导督促分管单位和部门风险排查不到位。对分管部门和联系单位党风廉政建设工作重视不够,缺乏有效的监督检查和盯办落实。”问题的整改。
(1)防范岗位风险,进一步加强岗位廉政风险定期检查。针对工作中存在的薄弱环节和不足,将岗位风险排查工作列入日常工作。风险合规部联合审计部、综合业务部于11月对所属公司所有存量业务开展风险管理工作检查,着重围绕尽职调查、用信管理、授信后或投后管理、不良客户管理、档案管理等五个方面进行,梳理内控制度在业务层面的执行情况,督促所属公司完善业务操作手册、细则,加强档案管理。
(2)做好相关制度的修订完善,制定了bob足球app官网《投资项目后评价管理暂行办法》。
(3)加强组织学习,提高思想认识,督促班子成员加强对分管部门和联系单位党风廉政建设工作情况的检查督促,形成责任传导机制。在今后工作中,若因履职不到位而出现重大风险,严肃追究相关责任人的责任。
(4)今后将进一步加强岗位廉政风险定期检查,加大风控审查监督力度,努力形成风险防范长效机制。
36、关于“部分班子成员以上率下模范带头作用不够。部分班子成员自律不严,对中央八项规定精神执行监督不到位。部分企业负责人违规兼职,甚至在第三层级及以下企业兼任职务,有2人身兼3职以上。”问题的整改。
(1)结合主题教育活动,班子成员通过集中学习与自学相结合,加强廉洁教育,牢固树立纪律意识、规矩意识,带头学习党规党纪,带头讲党课,带头对照党章党规党纪开展问题查摆,认真开展批评与自我批评,发挥以上率下模范带头作用。
(2)针对巡察指出对中央八项规定精神执行监督不到位的问题,领导班子对巡察指出的问题进行了回头看,通过相关的问题进行反思,通过违纪案例以案说法,从中吸取教训,对党员干部加强教育。加强监督检查,严肃执纪问责,不折不扣落实中央八项规定精神和市委有关规定,扎实做好党风廉政建设和反腐败斗争各项工作。
(3)全面梳理清理企业领导人兼职情况,对不符合要求的作出了调整处理,现有班子成员兼职数量符合国资委的相关规定。
37、关于“实践运用‘四种形态’不力。特别是运用‘第一种形态’不充分,没有做到抓早抓小、挺纪在前。bob足球app官网层面及各所属公司没有专职纪检监察人员,纪检监察队伍力量不足。廉政谈心谈话未能形成常态,班子主要负责人与班子成员、班子成员与分管范围内有关人员的廉政谈心谈话不经常,对于苗头性倾向性问题提醒谈话不及时、不深入。”问题的整改。
根据市纪委的统一部署,安排人员积极参加纪检监察相关业务培训学习,增强对“四种形态”,特别是“第一种形态”理论把握与实践运用的能力,努力提高业务水平。结合bob足球app官网自办与协办案件,对相关案件办理情况进行总结与反思,增强案件办理能力。为全面落实巡察整改与“不忘初心、牢记使命”主题教育工作,经党总支会议研究,临时抽调了一名党员协助参与了相关工作。班子主要负责人与班子成员、其他班子成员与分管范围的单位负责人进行了廉政谈心谈话,对苗头性、倾向性问题早发现、早提醒、早批评、早纠正。
今后将进一步正确运用“四种形态”,特别是“第一种形态”,坚持做到抓早抓小、挺纪在前,使“红红脸、出出汗”成为常态,做到早提醒、早纠正,对违纪违规问题要敢于动真碰硬。结合bob足球app官网实际情况,根据市属国企纪检监察机构设置有关改革的会议及文件精神,适时明确1名专职纪检委员,内设机构人员根据规定进行调整或补充。
38、关于“责任追究制度未落实。企业重大决策失误、失职和渎职责任追究倒查机制不健全,对形成不良资产或造成损失的人员没有严肃追究责任,形成‘干多干少一个样、干好干坏一个样’、甚至‘一走了之’的不良局面。”问题的整改。
强化思想教育,加强责任意识,组织全员学习市国资委《关于印发<市属国有企业党委议事决策事项清单>的通知》,学习bob足球app官网“三重一大”制度、《bob足球app官网资产损失责任认定追究补充办法(试行)》,按照“三重一大”要求切实做好项目决策审批程序,提高决策管理能力。
今后将进一步组织学习国资委资产损失责任追究制度,严格执行《bob足球app官网资产损失责任认定追究补充办法(试行)》,对形成不良资产或造成损失的根据有关规定追究责任。
39、关于“违纪党员干部处理不彻底。对违纪违规党员干部的处分决定,网开一面,未归入个人档案,党纪政纪的惩戒作用未充分发挥,部分辞职或责令辞职的违规违纪人员继续逍遥社会。”问题的整改。
(1)开展了党员干部人事档案核查工作,对在职干部员工的人事档案进行了集中清理,将党员的人事档案调转bob足球app官网统一管理,并对相关信息进行了认真核查,加强个人档案的收集与管理。
(2)针对“对违纪违规党员干部的处分决定未归入个人档案”的问题,bob足球app官网党总支加强党规党纪的学习,做好以案说法,严肃执纪,吸取教训,今后对违规违纪人员的处理结果及时归入其个人档案。
40、关于“部分项目尽职调查不充分,‘双人尽调’的原则要求履行不到位,项目评审不规范且无会议记录,该回避的评委未回避,评审建议落实不到位,风险审查机制不完善。内控制度不健全、执行不到位,风控后续跟踪监督走过场,出险发现滞后。风险决策和防范制度不完善,项目评审代替决策,大量不良资产成了企业发展的包袱。”问题的整改。
(1)完善各类业务的尽职调查报告模板、业务操作手册,规范尽调流程,所属公司按各自业务操作守则认真执行AB角双人尽调制度,风险合规部跟进监督检查落实情况。
(2)修订完善bob足球app官网及所属公司业务评审制度,合理配备评审委员,按照“三重一大”要求履行“三会一层”项目审批程序,做好会议记录,落实全程留痕。风险合规部督促所属公司及时调整项目评委,制定评委回避规则,严格执行项目决策制度。目前,各所属公司评审会上已安排专人记录评审意见,所属公司评审会后及时向bob足球app官网总经理室、党总支汇报项目的评审决策情况,履行党总支决策程序,不以项目评审代替党总支决策,把好项目决策关。项目实施中从严掌握,落实评审建议及党总支对项目的实施意见,把好项目实施关。
(3)风险合规部按月汇总分析所属公司业务月报及不良资产变动报告,定期检查或抽查项目保后、贷后、投后跟踪管理情况,共同监控项目风险,实现风险早发现早处置。
(4)今后将进一步严格落实“双人尽调”要求,风险合规部按照风险管理制度的要求对所属公司业务定时全面检查或抽查,督促加强保后、贷后、投后管理。
41、关于“金投资管公司‘凯石基金’项目517万元形成不良。盲目对外投资基金,在‘凯石基金’项目设计和合同约定上存在缺陷,并以二级市场的股票权益作为质押物,放大了投资风险。”问题的整改。
(1)认真学习相关规定,进一步健全内部管理制度,完善内部评审会机制等。
(2)资管团队结合之前原始协议中存在的法律瑕疵,在后期续签的补充协议中均加强了内部和外部法务审核,确保了瑕疵弥补,并增加了增信要求等,为追讨实现奠定了基础。
(3)资管团队在追讨过程中严格按照bob足球app官网不良处置办法流程要求,规范档案资料、健全追讨流程、明确阶段工作、完善不良行动计划等,为以后的业务项目申报与不良资产处置提供了借鉴。
(4)凯石项目自发生逾期以来,资管团队在bob足球app官网总经理室直接领导下,历经近一年时间先后开展了实地督促、内部研讨、多次谈判、启动诉讼、财产保全、账户查封、增加增信、底层资产多次确认、电话追讨等多种工作,签订补充协议四份,最终在2019年11月25日实现本息全额到账,相关诉讼费、保全费、律师费也均由凯石方承担。
42、关于“科贷公司违规放贷,三年内违规向个人累计55人次放贷4900万元,单笔超可贷上限600万元贷款28笔(总额5.15亿元),违规同业累计拆借资金1.33亿元;合同签订前置且关键条款错误,前期尽调、日常管理、贷后跟踪、风险控制部分环节失守。”问题的整改。
(1)科贷公司自开展整改工作后,所有新发放贷款均不超可贷上限,原超额贷款到期后,已经压缩贷款余额至限额内;对于个人信贷业务正在向主管部门申请备案,待取得主管部门批准后,再行办理。
(2)科贷公司所有授信均严格按照业务流程和评审流程开展,除原有的贷审会审批流程外,增加了党总支审议流程,所有应报党总支审批的授信业务均报党总支会议审议批准后实施。
(3)科贷公司加强业务合同、业务尽调、档案管理、风险控制等方面的管理,进一步完善放款审查岗的功能,强调放款审查岗必须认真审查放款要件是否齐全、授信条件是否落实,合同文本填写是否规范。在信贷档案管理方面,bob足球app官网已经制订业务档案管理暂行办法(征求意见稿),待讨论通过后实施;科贷公司自身也加强了对客户经理业务尽调及贷后管理工作的要求,所有业务必须按时进行贷后查访并形成贷后管理报告,存入信贷档案。
(4)今后将进一步严格按照主管部门要求规范发放贷款,对已经发生的违规发放的贷款,到期收回后不再发放。加强业务审批的合规性、完整性,强化业务人员的风险意识、责任意识和担当意识,严格按照业务流程和评审流程开展业务。加强业务合同、业务尽调、档案管理、风险控制等方面的管理,加强对合同文本的审查工作,杜绝放款审查流于形式,对贷前调查和贷后管理将严格按照内控制度的要求严格执行。
43、关于“金信担保公司担保业务不严格,有的项目授信评审未通过,有的项目保后客户跟踪管理不全面,有的项目业务审查审批程序颠倒。”问题的整改。
金信担保公司修改完善了内控制度,严格遵守bob足球app官网下发的相关制度,规范操作流程,加强档案管理工作。以加强内部控制为抓手,修订完善了《授信评审委员会制度》、《内部控制制度》,规范了业务流程和保后跟踪管理,加强了闭环管理,同时通过修订公司章程规范业务议事、审批等程序。项目按规定通过评审委员会、bob足球app官网经营风险管控小组、总经理办公会等流程后,向党总支报告;加强授信后管理工作,定期跟踪管理在保客户,收集保后资料,加强保后管理。今后将进一步提升内控管理能力,优化风险管控流程,严控业务操作风险。
44、关于“业务合同档案管理混乱。部分业务合同张冠李戴,利息填错、漏签字、签错字、盖错章等问题时有发生。业务档案收集管理不到位,部分业务档案遗失,追偿、处置陷于被动。”问题的整改。
(1)风险合规部11月起对所属公司所有存量业务开展风险管理工作检查,着重对业务相关合同、协议回头看,检查项目实施后的跟踪管理情况,对发现的问题及时落实整改。
(2)风险合规部制定了业务档案管理暂行办法,对业务档案资料的收集、甄别、整理、保管的职责和责任等进行了明确,强化了经营层、项目客户经理的责任。
(3)今后将进一步加强对所属公司业务档案的全面检查,查找业务合同不规范之处,落实整改。印发业务档案管理办法,加强档案的收集与管理,明确业务档案管理相关责任人。加强离职人员档案的交接管理,重视档案的真实性、规范性和完整性,对未按规定交接导致档案遗失造成风险发生的,严格追究相应责任。
45、关于“财务管理制度不够健全。未建立资产管理等办法,制定的费用报销办法、‘三重一大’实施办法等不规范,差旅费报销制度与上级文件规定相抵触。”问题的整改。
(1)经履行相关程序,已制定了bob足球app官网《对外捐赠管理制度》、《债务风险和对外担保管控制度》、《财务管理制度》、《固定资产管理制度》、《资产损失财务核销管理办法》。
(2)今后将进一步认真学习关于费用报销、“三重一大”实施办法等相关文件,对bob足球app官网的相关制度进行梳理,印发执行相关制度。在财务工作中严格遵守制度,严格按照规定程序和流程执行。
46、关于“财务报销手续不完备。有的支出票据不合规,有的使用联号发票报销。”问题的整改。
加强财务制度的学习,严肃财经纪律,完善财务管理,规范财务行为,增强纪律意识、规矩意识。从规范账户、票据、收支、资产等关键环节入手,认真审核,加强管理,规范财务报销手续,严格票据报销审核。
今后将进一步规范财务报销手续,财务人员严格支出审批把关,对不符合规定的原始票据或违反程序的支出,坚决制止,如发现违规情况,对相关责任人严肃追责。
47、关于“会计信息失真。以公款列支个人费用,假借办公费名义列支有关费用,未按规定计提坏账或资产减值准备,企业财务状况不真实。”问题的整改。
(1)规范财务报销手续,严格票据报销审核。
(2)充分关注资产状况,分析梳理bob足球app官网资产情况,针对不良资产进行专项分析,2019年已按照相关规定计提坏账准备或资产减值准备。
(3)对已发现的以公款列支个人费用情况及假借办公费列支相关费用情况已要求当事人予以清退。
今后将进一步对报销费用情况进行认真甄别,若出现类似问题,严格按照规定对相关人员进行严肃处理。
48、关于“资产管理存在漏洞。多数物资采购无明细,有的开票人与收款人不一致,有的物品发放无接收对象或签收单。部分资产处置手续不齐备,无评估报告、审批表等。公务用车建档管理不到位,登记台账不完整,公车加油费、过路费与行驶里程不匹配,有的车辆2年3次更换12条轮胎,有的车辆维修清单凌乱,维修保养未到定点单位且维修频率较高。”问题的整改。
(1)bob足球app官网办公室已加强对各类物品采购的管理,对物品采购,须填写入库单,由双人签字入库,并严格领用手续,凭领用单领用,同时使用软件对出库入库进行台账管理。对金额较大的费用,如开票人与收款人不一致,须提供相关说明,否则不予支付。加强资产处置的管理,严格按照处置流程进行,完备相关材料。对于由机关事务局统一处置的资产,也加强对接,将相关材料留档。
(2)加强公车管理,配合公务用车改革方案制定了新的公务用车管理制度,对所有公务车辆实行统一管理,落实过程管控,用信息化手段加强档案和台账管理。严格公务用车各类费用的审核,实行定人定车定卡管理,对相关环节责任人进行教育,增强责任意识,对所有车辆费用按申请审核和费用报销实行两条线管理,并用软件系统建立台账,实时监控费用情况。对所有纸质单据复印存档备查,确保纸质单据和台账一一对应。重点加强加油费、过路费的管控,实时和行车里程进行对照,确保费用合理。对所有报销单据进行规范,单据不完整的费用不得报销。对历史费用进行自查自纠,对频繁更换轮胎情况,已由当事人进行书面说明。
(3)今后将进一步加强采购、发放、处置等流程管控,严格落实bob足球app官网相关制度。对报销费用的相关单据进行严格审核,对不合规的票据坚决不予以报销,并严格落实定点维修,相关费用一律严格规范支付。
49、关于“内部审计工作不到位。2016年以来,仅开展了一个经济责任审计项目。”问题的整改。
已制定2020年度内部审计工作计划。2020年度内部审计涵盖bob足球app官网本部及各所属公司,重点以财务审计为基础,以内控审计为中心,以专项审计为补充,提高审计工作质量,加强审计意见的落实,充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用,在实施审计监督同时,提高审计服务职能。
今后将进一步按照要求及时开展所属公司年度经营责任审计、专项审计、离任审计等工作。按照有关专项检查、审计结果督促有关部门、公司落实整改,审计部对落实整改情况进行跟踪检查。
(二)正在推进整改的问题
截至目前,共计4个问题正在整改过程中(含基本完成的问题),仍需深化整改。
1、关于“企业核心竞争力尚未形成。bob足球app官网组建已有六年,没有明确的发展规划和产业定位,没有形成品牌竞争力。可持续经营能力弱,bob足球app官网无一全国性金融牌照,竞争无任何优势。在金融领域承担的政策性引导功能未能有效发挥,对政策性基金运营管理的职责未得到有效履行;非证券股权投资活动,游走在政策边缘,风险较大。”问题的整改。
结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,在bob足球app官网深入组织学习习近平在全国国有企业党的建设工作会议讲话,进一步明确bob足球app官网作为国企的方向定位、责任担当,进一步树立了“政策金融主渠道、地方金融主力军”的品牌形象。围绕bob足球app官网业务转型,领导班子成员牵头开展调研,加强bob足球app官网内部业务板块的整合协作,形成联动优势。正在争取市政府对担保公司增资尽快落实,进一步加强了与各县区的对接合作。
下阶段将进一步履行国企职责,服从宏观大局,服务中心工作,做大政策性担保规模,做大园区创投基金规模,切实提升服务实体经济、促进科技创新的能力与水平。自觉维护金融稳定,严控法律风险和操作风险,杜绝不合规、非主业、高风险投资。
2、关于“新增经营收益空间狭小。开辟金融主战场能力较弱,培育新的经济增长点乏力,期初股权收益仍占大头。2016年以来,bob足球app官网经营收入中依靠期初股权收益仍达50%以上。”问题的整改。
(1)已由bob足球app官网领导班子成员牵头开展系列内部调研,并结合bob足球app官网未来发展方向与经济增长点等形成了书面调研材料。
(2)2019年年底前完成企管公司混改工作,通过混改工作推进激活内部体制机制,做好存量资产的管理运营,提升资产收益率。
(3)2019年大力发展定融、基金等非占资业务,促进业务转型。非占资业务的规模与利润贡献同比均有较大幅度提升,整体利润结构呈现优化改善趋势,目前已由相关部门开始拟订非占资业务营销奖励管理办法。
(4)下阶段将进一步加强bob足球app官网战略发展研究与推进,努力培育新的经济增长点。强化资源整合,充分释放bob足球app官网三大业务板块的协同联动效应,降低经营成本,扩大营收规模,改变利润结构,实现提质增效,加快业务转型,大力发展非占资类业务。用好现有市值资源,盘活存量股权资产,加大市值管理力度,提高资产收益。学习同业的先进经验和工作方法,积极扩大对外合作,创新金融产品和工具,服务地方建设和经济发展,构建bob足球app官网新的利润增长点。
3、关于“党建带群建不够有力。未建立以职工代表大会为基本形式的民主管理制度,企务公开不正常,职工群众缺乏知情权、参与权、表达权、监督权。在重大决策上未认真听取职工意见,涉及职工切身利益的重大问题未经职工讨论。职工董事制度、职工监事制度不健全。团总支未按期换届。未按要求建立妇联组织。”问题的整改。
(1)关于职工代表大会制度,bob足球app官网已向市总工会进行了请示汇报,目前正在推进相关准备工作。在职工代表大会制度未建立前,bob足球app官网工会对基层员工关注的热点、难点问题做到及时回应。
(2)目前bob足球app官网及相关所属公司已按规定配备了职工董事或职工监事,相应人员按公司章程规定正常履职。
(3)针对“团总支未按期换届”的问题,已向扬子江团委进行汇报对接,正在酝酿选举方案。
(4)针对“未按要求建立妇联组织”的问题,已分别向市总工会和市妇联进行请示汇报,根据市妇联有关规定,待公司发展条件成熟时再筹建。
(5)下阶段将进一步健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度,实行企务公开,在重大决策上认真听取职工意见,涉及职工切身利益的重大问题经过职工充分讨论。将适时制定完善职工董事制度、职工监事制度,经党总支研究决定后,及时施行。按照团组织有关规定开展团总支的换届选举,发挥bob足球app官网办公室“青年文明号”的示范带头作用。
4、关于“金投租赁公司‘湖北楚天租赁项目’产生不良资产。尽职调查疏漏(未取得被投资方的审计报告),项目评审违规,仅经过业务评审会,未通过党总支会、董事会、经理会研究决策。为挽损,要求担保方质押的股权,手续不完备;未还给担保方的借款待法院判决,尚无定论。”问题的整改。
(1)整改方案出台后,租赁公司已开始全面梳理现有的各项管理制度,根据bob足球app官网的统一部署,在整改期限内完成各项制度的重新修订工作并予以发布施行。
(2)下阶段将进一步加大不良资产处置力度,通过刑事追赃、民事索赔、债权债务抵销等方式努力挽损,减少损失。加强bob足球app官网对租赁公司的监管领导,督促租赁公司相关业务严格按照各项制度开展,租赁项目的开展除通过租赁公司业务评审委员会和bob足球app官网风险管控小组审批外,按照相关规定报bob足球app官网党总支会、董事会、总经理办公会研究决策。
三、下一步全面推进整改计划
bob足球app官网党总支将认真贯彻落实市委巡察工作要求,进一步增强管党治党意识,扛起主体责任,加强组织领导,坚持问题导向,强化责任担当,围绕市委第二巡察组反馈意见,重点针对仍需深化整改的问题,明确整改的时间表、路线图、责任主体等,持续压实整改责任,以“关键少数”带动“绝大多数”,深入抓整改、抓推进、抓落实。以严肃的态度安排部署整改计划、以严谨的作风落实整改措施、以严格的标准检验整改成效,真正把巡察整改作为推动各项工作提质增效的有力抓手。
(一)提高政治站位,深化思想认识,以坚决的态度履行整改责任。
对于市委第二巡察组指出的问题,bob足球app官网照单全收。bob足球app官网上下统一思想,始终坚持把党的政治建设摆在首位,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,努力践行“两个维护”。全体党员、干部、职工站在讲政治、顾大局的高度,切实把思想和行动统一到巡察反馈意见的精神和要求上来,迅速统一思想、凝聚共识,把巡察反馈问题整改作为一项重要政治任务抓在经常、融入日常。
bob足球app官网党总支对巡察整改工作负总责,主要负责人负第一责任人责任,领导班子成员结合分管工作履行好整改落实责任,把自己摆进去、把工作摆进去、把职责摆进去,做到整改举措亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调,从自身做起当表率。bob足球app官网系统广大党员干部以对党忠诚负责的态度,主动带头落实整改,层层压实责任、层层传导压力,扎实做好巡察“后半篇文章”,推动形成bob足球app官网党总支统揽全局、各单位配合联动、全体人员积极参与的巡察整改工作格局,确保高质量完成各项整改任务。
(二)加强对照检查,坚持问题导向,以切实的措施持续深化整改。
整改工作明确责任领导、责任单位、责任人、整改时限和整改措施,逐条分解,按照确定的时间节点定期检查,逐项验收,做到可量化、可检查、可追责。主要负责人带领领导班子成员深入分管领域,严格整改督办,做到闭环管理,确保整改任务全面完成。各责任单位层层动员、系统布置,坚持问题导向,深刻剖析问题根源,举一反三,按照问题性质和整改要求分类处置,逐条细化整改措施。加强整改的检查督促,对薄弱环节督导提醒,对问题比较集中的领域重点跟进,促进巡察整改工作统筹有序、推进有力,确保整改质量和效果,坚决防止形式主义“走过场”。
推动整改工作落实落细落地,建立整改定期通报和销号制度,对照整改台账,挂图作战,一项一项抓好落实,保证整改过程务实、结果真实。合理确定整改时限,既要增强紧迫感,盯住进度有序推进,又要积极稳妥保质量。可以立行立改的问题,第一时间组织整改到位;需要长期整改的问题,制定阶段性目标,持续整改。对于前期在巡察期间发现的问题和不足bob足球app官网已经进行立行立改的,进行巩固提升或回头看。着力解决bob足球app官网长期积淀的制度漏洞、管理痼疾和作风积弊,通过建章立制,扎扎实实出成效,构建巡察整改的长效机制。
(三)坚定发展信心,促进成果转化,以实际成效开创新的局面。
一方面,坚决把巡察整改和落实管党治党主体责任结合起来,深入落实中央、省市各项决策部署,将巡察整改与学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神紧密结合,与“两学一做”常态化制度化紧密结合,大力加强和改进党的建设,严格落实全面从严治党主体责任。切实抓好党风廉政建设和反腐败斗争,严守党的政治纪律和政治规矩,正确运用监督执纪“四种形态”,始终保持惩治腐败高压态势。着力形成选人用人正确导向,努力营造良好政治生态。
另一方面,要把巡察整改和推进各项工作高质量发展结合起来,以本次巡察整改为动力,补齐短板的同时抓能力提升,以行促改、以改促效,推动整改与企业改革发展的良性互动。结合bob足球app官网经营管理工作思路,通过党建引领切实解决党建和中心工作“两张皮”现象,最大限度放大整改效应、拓展整改成果,不断开创企业发展的新局面。
欢迎广大干部群众对扬州金融bob足球app官网党总支巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:17705271558;电话:80783960;邮政信箱:扬州市瘦西湖路149号扬州市现代金融投资bob足球app官网党群办,邮编225000(信封请注明:对扬州金融bob足球app官网党总支巡察整改情况的意见建议);电子邮箱:yzjrjtbgs@163.com。
 

 
扬州金融bob足球app官网党总支
 2019年12月13日